La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) se prepara para recibir a los expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya visita de los evaluadores está prevista para la próxima semana (16 de enero).
Se trata de un organismo internacional cuyos objetivos son la elaboración de normas y la promoción de la aplicación eficaz de medidas legislativas, reglamentarias y operativas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/FT), así como otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
Esta visita estaba prevista desde la última evaluación del GAFI realizada en octubre pasado. En una evaluación según la cual, los órganos del Grupo de Acción Financiera sostuvieron que Marruecos se había comprometido políticamente a trabajar con los expertos del Organismo. Sin embargo, consideraron que el Reino «debería continuar su trabajo de aplicación de su plan de acción para remediar sus deficiencias estratégicas».
En este sentido, los expertos marroquíes son muy optimistas hacia el resultado de esta visita que califican de «simple formalidad».
Siguiendo muy de cerca lo que ocurre en el GAFI y sobre todo en el GAFIMOAN (Grupo de Acción Financiera del Oriente Medio y África del Norte), estos expertos sostienen que «los evaluadores no programan estas visitas hasta que se den cuenta de que el país en cuestión ya ha aplicado su plan de acción en materia de LBC/FT»; asegurando que ¨ esto no vaya a cambiar en el caso de Marruecos¨ .
10-01-2023
