En el marco de los esfuerzos de Marruecos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las autoridades financieras marroquíes apuestan por una «guía práctica sobre las técnicas de investigación» como un paso más hacia la salida definitiva del país de la «lista gris o negativa» del lavado de dinero y el finanicamiento del terrorismo.
La guía de 136 páginas es el resultado de una «Movilización Nacional» que involucra a todos las Entidades y los Sectores del país luchando contra esta problematica, después de que Marruecos haya auspiciado la última Reunión General del Grupo de Acción Financiera para la región de Oriente Medio y Norte de África.
En cuanto a los objetivos de este proceso práctico, Marruecos pretende ¨ completar y aplicar las normas y recomendaciones internacionales pertinentes, y las del GAFI en particular, sobre la gestión de la investigación preliminar, la colección de pruebas y la activación del seguimiento¨, para este tipo de delitos.
En este contexto, Marruecos trabaja a través de estas medidas «en respuesta a las observaciones del Informe de evaluación mutua del Reino del Grupo de Acción Financiera MENA FATF » con el fin de desarrollar los mecanismos y métodos de trabajo en este ámbito.
31-12-2022
