Marruecos es uno de los países donde los riesgos relacionados con las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LD/FT) han disminuido, según el Índice AML de Basilea 2022. El Reino ha mejorado así su clasificación, pasando del puesto 51 en la edición de 2021 al 64º este año, con una puntuación de 5,16 sobre 10; Siendo 10 el nivel máximo de riesgo.
Marruecos avanza en la mejora de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LD/FT). El Reino es, de hecho, uno de los países donde los riesgos relacionados con las amenazas de LD/FT han disminuido, según el Índice AML de Basilea 2022 (11ª edición), el país ha mejorado así su posición en este índice, pasando del puesto 51 en la edición de 2021 al 64 en 2022, con una puntuación de 5,16 sobre 10.
El ranking cubrió 110 países el año pasado y 128 países este año. Por lo tanto, Marruecos está mejor clasificado en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) que los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, pero es superado por Jordania, Túnez, Egipto y Baréin. Entre las áreas en las que el Reino ha avanzado, según este índice, se encuentran nuevos datos sobre el secreto financiero, criterio que ha bajado la puntuación de riesgo de Marruecos y la ha aumentado para varios países de la región. El informe señala que el puntaje promedio general para la región MENA aumentó de 5.08 a 4.93 este año.
Se ha avanzado principalmente en las áreas de calidad del marco ALD/CFT y transparencia de los estándares financieros. Al mismo tiempo, los puntajes de riesgo aumentaron para corrupción y soborno, transparencia pública y rendición de cuentas, y riesgo político y legal.
En general, los autores del informe señalan que el progreso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo permanece estancado, año tras año. De hecho, señalan, el riesgo global promedio de lavado de dinero según el índice de este año está estancado en 5.25 de 10.
Una pequeña reducción en los riesgos relacionados con la calidad de ALD/CFT ha sido neutralizada por mayores riesgos en las otras 4 áreas medidas por el índice: corrupción, transparencia financiera, transparencia pública y riesgos políticos/legales.
El Índice AML de Basilea es un proyecto del Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea (Suiza). Se publica anualmente desde 2012.
07-10-2022
