Al término de su reunión del 20 y 21 de octubre de 2022 en París, el órgano decisorio del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantuvo a Marruecos en la lista gris de países sujetos a vigilancia reforzada, por su exposición al blanqueo de capitales.
A pesar de los esfuerzos realizados en la lucha contra el blanqueo de capitales, Marruecos sigue formando parte de una lista de 23 países con jurisdicciones con carencias estratégicas. La decisión se tomó durante la sesión plenaria del GAFI.
Este es el comentario que acompaña a la nueva decisión del GAFI.
“En febrero de 2021, Marruecos se comprometió políticamente a trabajar con el GAFI y el MENAGATF (Grupo de Acción Financiera de Medio Oriente y África del Norte) para fortalecer la eficacia contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
Durante su plenario de octubre de 2022, el GAFI determinó inicialmente que Marruecos ha completado sustancialmente su plan de acción y justifica una evaluación in situ para verificar que la implementación de las reformas ALD/CFT en Marruecos ha comenzado y continúa, y que las medidas necesarias, de acuerdo con el compromiso político, continúe apoyando la implementación en el futuro.
Sin embargo, el GAFI reconoce que Marruecos ha llevado a cabo varias reformas clave, que incluyen:
-La mejora de la supervisión basada en riesgos, y la adopción de medidas correctoras y la aplicación de sanciones disuasorias en caso de incumplimiento;
-El fortalecimiento de su marco para monitorear el cumplimiento de las instituciones financieras con las obligaciones requeridas;
-Compartir los resultados de la evaluación de riesgos sobre el uso indebido de todas las categorías de personas jurídicas con el sector privado y las autoridades competentes;
-Aumentar la diversidad de reportes de transacciones sospechosas;
-El establecimiento de procedimientos para la incautación y confiscación de bienes.
El GAFI continuará monitoreando la situación en Marruecos y realizará una visita in situ lo antes posible, se concluye.
22-10-2022
